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2018 General Meeting

Meet to inform
and meet to decide

The General Meeting represents an essential time for the presentation, expression and decision-making of our Group.

General Meeting of 24 May 2018

Documents published at the end of the GM

(Documentation in French)

Présentation de l’Assemblée Générale

4.1 Mo

Communiqué de compte-rendu de l’assemblée générale

79 Ko

Résultats de l’Assemblée Générale

154 Ko

Preparatory documents for the GM

(Documentation in French)

Généralités

93 Ko

Comment participer ?

156 Ko

Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires

120 Ko

Comment remplir votre formulaire ?

203 Ko

Dossier de convocation comprenant les résolutions et leur présentation

2.6 Mo

Insertion au BALO du 16 avril 2018 contenant ordre du jour et résolutions

190 Ko

Rapport de gestion 2018 comprenant le rapport sur le Gouvernement d’entreprise et le tableau des résultats des cinq derniers exercices

3.8 Mo

Comptes consolidés au 31/12/2017

618 Ko

Comptes sociaux au 31/12/2017

442 Ko

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés (exercice clos le 31 décembre 2017)

1.5 Mo

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels (exercice clos le 31 décembre 2017)

1.8 Mo

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés (exercice clos le 31 décembre 2017)

133 Ko

Rapport des commissaires aux comptes sur l’attribution d’actions gratuites

84 Ko

Rapport complémentaire du CA  du 8 décembre 2017 sur l’attribution d’actions gratuites

98 Ko

Attestation du montant versé aux cinq personnes les mieux rémunérées

130 Ko

Montant de la dotation versée à la Fondation d’entreprise en 2017

132 Ko

Formulaire de vote par correspondance

2 Mo

Formulaire de demande d’envoi de documents

99 Ko

Liste Administrateurs et directeur général

141 Ko

Nombre d’actions et de droits de vote au 16 avril 2018

95 Ko

Fiche administrateur Agnès AUBERTY

101 Ko

Fiche administrateur Hubert RODARIE

109 Ko

Combined General Meeting of 18 December 2018

Documents published at the end of the GM

(Documentation in French)

Présentation de l’Assemblée Générale

1.7 Mo

Résultats des votes de l’Assemblée Générale mixte du 18 décembre 2018

204 Ko

Preparatory documents for the GM

(Documentation in French)

Généralités

132 Ko

Comment participer ?

182 Ko

Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires

143 Ko

Comment remplir votre formulaire ?

1 Mo

Dossier de convocation comprenant l’ordre du jour, les résolutions, le rapport du conseil d’administration, l’exposé sommaire de la situation de la Société

2.8 Mo

Avis de réunion publié au BALO le 12 novembre 2018

219 Ko

Rapport du Conseil d’Administration du 21/11/2018 sur l’attribution d’actions gratuites

94 Ko

Liste des administrateurs, directeur général et directeur général délégué avec indication des fonctions exercées dans d’autres sociétés

166 Ko

Nombre total de droits de vote existant et nombre d’actions composant le capital de la société au 12 novembre 2018

120 Ko

Formulaire de vote par correspondance

2 Mo

Formulaire de demande d’envoi de documents​

151 Ko

Fiche administrateur de Monsieur Patrick Bernasconi

130 Ko

Merger project

(Documentation in French)

Projet de fusion

1.4 Mo

Traité de fusion

3.2 Mo

Avis de fusion

128 Ko

Affine – Rapport 1er semestre 2018

613 Ko

Affine – Rapport exercice 2017

4.3 Mo

Affine – Rapport exercice 2016

2.6 Mo

Affine – Rapport exercice 2015

6.5 Mo

Tour Eiffel – Rapport de gestion 2017

3.8 Mo

Tour Eiffel – Rapport de gestion 2016

2.9 Mo

Rapport du conseil d’administration

242 Ko

Document E

9 Mo

Rapport des Commissaires à la Fusion sur la valeur des apports

3.9 Mo

Rapport des Commissaires à la Fusion sur la rémunération des apports

495 Ko

Tour Eiffel – Comptes annuels 2015

997 Ko

Tour Eiffel – Comptes annuels 2016

654 Ko

Tour Eiffel – Comptes annuels 2017

442 Ko

Affine – Document de référence 2015 incluant les comptes annuels

1.5 Mo

Affine – Document de référence 2016 incluant les comptes annuels

1.9 Mo

Affine – Document de référence 2017 incluant les comptes annuels

1.8 Mo

Tour Eiffel – Rapport de gestion 2015

1.8 Mo

Décision de l’Autorité des Marchés Financiers constatant qu’il n’y a pas lieu au dépôt d’une offre publique de retrait publiée le 27 novembre 2018

22 Ko

Contacts

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