Assemblée Générale et Conseil d’Administration du 29 avril 2025

29/04/2025

– Assemblée Générale et Conseil d’Administration du 29 avril 2025

 
 
 

• Approbation de l’ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d’Administration
• Approbation du maintien de la suspension du dividende au titre de l’exercice 2024
• Gouvernance : renouvellement des mandats de 4 administrateurs et d’un censeur

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration du 29 avril 2025

L’Assemblée Générale, réunie le 29 avril 2025 sous la présidence de Bruno Cavagné, a approuvé, à la majorité, la totalité des résolutions recommandées par le Conseil d’Administration.

Maintien de la suspension du dividende au titre de l’exercice 2024

Conformément aux intentions exprimées par le Conseil d’Administration dans le cadre de l’augmentation de capital, puis réaffirmées lors de la publication des résultats annuels en mars dernier, l’Assemblée Générale des actionnaires a approuvé la reconduction de la suspension du dividende au titre de l’exercice 2024. Cette décision s’inscrit dans une démarche prioritaire de préservation des ressources financières de la Société.

Évolution de la gouvernance de la Société

Les mandats d’administrateurs de SMABTP, SMA SA, Madame Bibiane de Cazenove et La Mutuelle Générale ont été renouvelés pour une durée de trois années. Les mandats de l’ensemble de ces administrateurs viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2027. Également, le mandat de censeur de Monsieur Maxence Hecquard a été renouvelé pour une durée de trois années, et viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027.
 

Calendrier

• 23 juillet 2025 : Résultats semestriels 2025 (après bourse)
• Février-mars 2026 : Résultats annuels 2025 (après bourse)

Le détail des résolutions votées est disponible sur notre site dans la rubrique Assemblée Générale.
 

Contacts

Relation Presse – Laetitia Baudon – Directrice Conseil – Agence Shan – Tél. : + 33 6 16 39 76 88 – laetitia.baudon@shan.fr
Relations Investisseurs – Aliénor Kuentz – Directrice de Clientèle – Agence Shan – Tél. : +33 6 28 81 30 83 – alienor.kuentz@shan.fr